九层妖楼,利达光电:子公司管理制度(2015年8月),耽美虐文

利达光电股份有限公司

子公司办理准则

(经2015年8月19日第三届董事会第十五次会议审议经过)

第七律长征一章 总则

第一条 为加强对利达光电股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)子公司

的办理操控,标准公司内部运作机制,保护公司和出资者的合法权益,依据《中华

人民共和国公司法》(下称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(下称“证

券法”)、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市

公司标准运作指引》和深圳证券买卖所其他相关规矩等法令、行政法规、标准性文

件,以及《利达光电股份有限公司规章》(下称“《公司规章》”)等有关规矩,

拟定本准则。

第二条 本准则所称“子公司”是指公司依法树立的及以控股方法并购,或经过

其他方法获得的,具有独立法人资格主体的公司。包含:

(一)公司独资树立的全资子公司;

(二)公司与其他组织或自然人一起出资树立的,公司控股50%以上,或未超越

50%但可以抉择其九层妖楼,利达光电:子公司办理准则(2015年8月),耽美虐文董事会半数以上成员的组成,或许经过协议或其他组织可以实践控

制的公司。

第三条 本准则适用于本公司及公司一切子公司。公司派遣至各子公司的董事、

监事、高档办理人员应该严厉施行本准则,并应依照本准则及时、有用地做好办理、

辅导、监督等作业。

第二章 子公司的办理准则

第四条 加强对子公司的办理操控,旨在树立有用的操控机制,对公司的办理结

构、财物、资源等进行危险操控,进步公司全体运转功率和抗危险才能。

第五条 公司依据国家相关法令法规和规中华精英联盟主论坛范性文件对上市公司标准化运作以及

上市公司财物操控的要求,以控股股东或实践操控人范蠡的身份行使对子公司的严重事

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项监督办理权,对子公司依法享有出资收益、严重事项抉择方案、挑选办理者等权力。

一起,负有对子公司辅导、监督和相关效劳的责任。

第六条 子公司应依据公司的运营策略和危险办理方针,树立起相应的运营计

划、危险办理程序。

第七条 子公司应树立严重事项陈述准则和审议程序,按日本成人动漫规矩及时向公司陈述重

大事务事项、严重财政事项以及其他或许对公司股票及其衍生种类买卖价格发作重

大影响的信息,并严厉依照授权规矩将严重事项报公司董事会或股东大会审议。

第八条 子公司须及时在其董事会或股东(大)会会议完毕后当日向本公司董事

会秘书报送其董事会抉择、股东(大)会抉择等重要文件,通报或许对公司股票及

其衍生种类买卖价格发作严重影响的事项。

第九条 子公司应遵从本准则规矩,结合公司其他内部操控准则,依据本身运营

特色和环境条件,拟定详细施行细则,以确保本准则的遵循和施行。子公司一起控

制其他公司的,应参照本准则的要求逐层树立对其子公司的办理准则,并承受公司

的一致监督。

第十条 子公司的发展战略与规划有必要遵守本公司拟定的全体发展战略与规划,

并应施行公司对子公司的各项准则规矩。

第三章 子公司的办理忽如一夜病娇来结构

第十一条 在公司整体运营方针框架下,子公司依据《公司法》、《证券法》等

法令、法规及其公司规章的规矩,独立运营和自主办理,合法有用地运作企业法人

产业,并承受公司的监督办理。

第十二条 子公司应依据《公司法》及有关法令法九层妖楼,利达光电:子公司办理准则(2015年8月),耽美虐文规,完善本身的法人办理结构,

树立健全内部办理准则。子公司依法树立股东大会(股东会)、董事会(施行董事)

及监事会(监事)。本公司经过参加子公司股东(大)会对其行使股东权力。

第十中北大学个人门户三条 公司经过派遣或引荐董事、监事和高档办理人员等方法完成对子公司

的办理监控。公司派遣或引荐的董事、监事和高档办理人员应由公司研讨抉择提名,

并依照子公司规章规矩的程序发作。

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第十四条 子公司举行董事会、股东(大)会或其他严重会议时,会议告诉订定合同

题须在会议告诉宣布前报公司董事会秘书,由董事会秘书审阅所议事项是否需叉车经公

司总司理、董事长、董事会或股东大会审议同意,并由董事会秘书判别是否归于应

发表的信息。

第十五条 子公司举行股东(大)会时,由本公司授权托付指定人员(包含但不

限于公司引荐的董事、监事或高档办理人员)作为股东代表参加会议。

第十六条 公司引荐的董事应按《公司法》等法令、法规以及子公司规章的规矩

施行以下责任:

(一) 严厉遵守法令、行政法规和子公司规章,对子公司负有忠诚责任和勤勉

责任。

(二)到会子公司董事会会议九层妖楼,利达光电:子公司办理准则(2015年8月),耽美虐文,参加董事会抉择方案,促进董事会遵循施行公司的

抉择和要求。

第十九层妖楼,利达光电:子公司办理准则(2015年8月),耽美虐文七条 子二手卡车公司设监事会或监事,其构成由其规章抉择。

第十八条 子公司监事会依照《公司法》等法令、法规以及子公司规章的规矩行

使职权。

第十九条 公司引荐的监事应按《公司法》等法令、法规以及子公司规章的规矩

施行以下责任:

(一) 查看子公司财政,当董事或司理的行为危害子公司利益时,要求董事或

司理予以纠正,并及时向子公司反应,向公金边司董事陈述。

(二)对董事、司理施行公司职务草避图r时违背法令、法规或许子公司规章的行为进

行监督。

(三)到会子公司监事会会议,列席子公司董事会和股东(大)会。

(四)子公司规章及法令、法规规矩的假面骑士kiva其他责任。

第二十条 子公司高档办理人员和财政负责人的设置由子公司规章规矩,并经子

公司董事会抉择聘任或许解聘。

第四章 九层妖楼,利达光电:子公司办理准则(2015年8月),耽美虐文严重事项的办理

第二十一条 关于子公司的股权改变、破产改制、收买吞并、投融资、典当及其

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他方法担保、托付理nba西部排名财、债款或债款重组、严重财物处置、利润分配等严重事项,

公司派遣的董事有必要事前陈述公司同意。公司同意后,由子公司依照法定程序举行

董事会或股东(大)会进行审议,公司派遣的董事或授权的股东代表有必要依照公司

的同意定见进行表决。

第五章 财政办理

第二十二条 子公司与公司施行一致的管帐准则。公司财政部对子公司的管帐核

算和财政办理等方面施行辅导、监督。

第二十三条 公司应当依照公司编制兼并管帐报表和对外发表管帐信息的要求,

及时向公司报送管帐报表和供给扫地僧管帐材料。其管帐报表应依据有关规矩,承受注册

管帐师的审计。

第二十四条 子公司应依照相关法令、法规完老婆大人有点冷善内部组织机构及办理准则,并参

照公司的有关规矩,树立和健全子公司的财政、管帐准则和内操控度,并报公司财

务部存案。 against

第六章 内部审计监督

第二十五条 公司定时或不定时施行360卫兵对子公司的审计监督。

第二十六条 内部审计内容首要包含:对国家相关法令、法规的施行状况;对公

司的各项办理准则的施行状况;子公司内操控度建造和施行状况;子公司的运营业

绩、运营办理、财政收支状况;负责人任期经济责任及其他作业监督。

第二十七条 子公司在接到审计告诉后,应当做好承受审计的预备,并在审计过

程中给予自动合作,及时供给内部审计所需的一切材料,不得唐塞和阻遏。

第二十八条 经公司同意的审计定见书和审计抉择送达子公司后,子公司有必要认

真施行。

第二十九条 公司内部审计准则适用于各子公司内部审计。

第七章 档案办理

第三十条 子公司应当向公司董事会办公室报送其企业同意证书、营业执照、出

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资协议书、管帐师事务所验资陈述和公司规章(复印件)等内操控度的文件材料。

子公司改变企业营业执照、修正规章或其他内部操控准则后,应及时向公司董事会

办公室报送修正后的文件材料,确保其相关材料的及时更新。

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第三十一条 子公司举行股东(大)会、董事会、监事会的,应当在会议完毕后

及时将会议构成的抉择(可所以复印件)报送公司有关部门。

第三十二条 子公司发作对外出资等严重运营事项所签署的相关协议和文件应

当报送公司有关部门存案。

第八章 信息发表和陈述准则

第三十三条 依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企

业板上市公司标准运作指引》和深圳证券买卖所其他相关规矩,子公司发作的严重

事情,视同为本公司发作的严重事情。子公司应依据本公司信息发表的相关规矩,

树立信息发表及严重信息内部陈述准则,清晰子公司的内部信息发表责任和保密责

任,以确保本公司信息发表契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》的要求。

第三十四条 子公司发作或许对本公司股票及其衍九层妖楼,利达光电:子公司办理准则(2015年8月),耽美虐文生种类买卖价格发作严重影

响的事项时,应当在当日向公司董事会办公室通报并报送相关的书面文本和抉择文

件,由董事会秘书判别是否归于应发表的信息。

第三十五条 子公司研讨、评论或抉择或许涉及到信息发表事项时,应告诉董事

会秘书列席会议,并向其供给信息发表所需求的材料。子公司在作出任何严重抉择

之前或施行宣扬方案、营销方案等任何揭露方案之前,应痞子英豪当从信息发表的视点咨询

董事会秘书的定见。

第三十六条 子公司董事、监事、高档办理人员及其他知情人在信息发表前,应

当将该信息的漫知情者操控在最小范围内,不得走漏内情信息,不得进行内情买卖或

操作股票买卖价格。

第九章 附则

第三十七条 本准则未尽事宜,依照有关法令、法规九层妖楼,利达光电:子公司办理准则(2015年8月),耽美虐文、标准性文件及《公司规章》

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的规矩施行;本准则如与国家日后公布的法令、法规、标准性文件或经合法程序修

改后的《公司规章》相冲突时,按国家有关法令、法规、标准性文件及《公司规章》

的规矩施行。

第三十八条 本准则自公司董事会经过之日起施行。

第三十九条 本准则的解释权和修订权归于公司董事会。

利达光电股份有限公司

2015年8月21日

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